Российская криптобиржа Garantex, которую заблокировали и систематически преследуют власти США, сумела выжить, превратившись в децентрализованную сеть, говорится в новом расследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия» (признана в России нежелательной организацией). При этом она сохранила ядро и в операционном, и в персональном смысле: «наследники» Garantex все так же работают из Москва-Сити, а в управлении участвует сооснователь Garantex Сергей Менделеев.

Главные выводы расследования:

• Новую сеть возглавляет компания Exved (тоже попавшая под санкции США), которой управляет Менделеев. Она позиционируется как платежный оператор, но фактически является криптоотмывочным и агентским сервисом по выводу денег из России за границу. Основные связанные проекты — киргизская криптобиржа Grinex, Old Vector со связанными фирмами (эмитент рублевого стейблкоина A7A5), MKAN Coin и обслуживающий транзакции миксерный узел ABCEX/Arvix.
• Кроме Менделеева, в системе еще два ключевых человека. Это Александр Нтифо-Сиао (он же Александр Мира Серда), находящийся в розыске в США и занимающийся структурами сети за пределами России, и координатор проектов Мохаммад Халифа.
• Координация операций сети ведется через Telegram — мессенджер якобы «обеспечивает анонимность, гибкость и отсутствие контроля со стороны регуляторов».
• Платформы участвуют во ввозе в Россию продукции двойного назначения, включая чипы, и работают с «негласного согласия или под защитой российских властей». Что ставит вопрос об эффективности международных санкций, считает «Трансперенси».

Интересные детали

• С кошельков Garantex в Grinex удалось «спасти» не менее $4,5 млрд в эквиваленте.
• Exved работала в интересах российских импортеров по агентской схеме с конвертацией рублей в доллары, юани или USDT для оплаты контрагентам за рубежом. «В российской банковской системе транзакция проходит как внутренний платеж за услуги по агентскому договору, а для получателя выглядит как чистый перевод от стороннего посредника», — говорится в расследовании. Вся криптовалютная «связка» этих операций оставалась в тени.
• Процедуры KYC Exved являлись крайне либеральными и позволяли обходить ограничения на импорт в Россию товаров двойного назначения, включая чипы, из Китая, Гонконга и Тайваня. Но манипулировать документами клиент должен был сам.
• Чисто отмывочная схема Garantex по выводу денег из России в основном в интересах физлиц тоже не пропала — ее воспроизвел сервис MKAN Coin. Схема завязана на Халифу.
• Сергей Менделеев прокомментировал расследование в Telegram: «Там кружок соевых педерастов-иноагентов выпустил какое-то очередное расследование про меня. Однако труд оказался настолько убог как по части фактуры, так и выводов, что я бы с удовольствием разместил его в канале в разделе юмор».

Почему это важно?

Весной этого года власти США предприняли согласованную попытку добить Garantex, заблокировав ее кошельки в USDT через Tether. За все время существования с 2019 года биржа, по тогдашним данным американских властей, провела операций на $96 млрд, включая переводы сотен миллионов преступных доходов, полученных хакерами, вирусами-вымогателями, террористами и торговцами наркотиков.

После начала войны и ухода Binance с российского рынка Garantex стала крупнейшей площадкой для обмена и вывода рублей, а ее офис вполне прозрачно работал в Москва-Сити. Подробнее об этом феномене мы рассказывали здесь.