В прошлом году фактически прекратила свое существование крупнейшая (и самая скандальная) русскоязычная криптовалютная биржа BTC-e — ее предполагаемый руководитель Александр Винник был арестован по обвинению в отмывании $4-$9 млрд. «Преемником» площадки стала заработавшая с сентября биржа Wex, которая взяла на себя обязательства перед клиентами лопнувшей площадки — ее оборот составляет $20 млн.

Как выяснил в своем расследовании РБК, сейчас Wex покупает бывший ополченец непризнанной ДНР Дмитрий Хавченко с позывным Морячок. Издание утверждает, что за сделкой может стоять владелец группы «Царьград» и один из создателей Лиги безопасного интернета Константин Малофеев.

Новая BTC-e

• Функционировавшая с 2011 по июль 2017 года криптовалютная биржа BTC-e была крупнейшей русскоязычной площадкой по покупке и продаже криптовалют, ее ежедневный оборот достигал $66 млн. Но летом 2017 года предполагаемый руководитель биржи, россиянин Александр Винник, был арестован в Греции по запросу США, а ФБР арестовало серверы биржи в Нью-Джерси, полностью парализовав ее работу. Подробно об истории возникновения и работе BTC-e также писало РБК.
• В последние месяцы работы BTC-e одним из крупнейших клиентов площадки был уроженец Минска Дмитрий Васильев, который совершал до трети суточных объемов операций. После падения биржи Васильев обратился к ее основателю — программисту по имени Алексей (известен под никнеймом support) и предложил перезапустить биржу, согласившись за это решить проблемы с клиентами BTC-e и помочь в вызволении Винника.
• Так в середине сентября 2018 года появилась биржа Wex.nz. Она напоминала BTC-e по дизайну и функционалу. Официальный оператор биржи — сингапурская компания World Exchange Services, чей единственный учредитель — Дмитрий Васильев. Выполняя первое условие договора, Wex, в частности, вернула клиентам BTC-e  активы на сумму $500 млн. К концу 2017 года оборот торгов на Wex составлял около $80 млн в сутки, она входила в двадцатку крупнейших криптобирж мира.
• Параллельно Васильев также выполнил второе условия договора с Алексеем, утверждает РБК — он связался с адвокатом Винника Тимофеем Мусатовым и выступил в качестве эксперта в суде, где рассматривалось дело об экстрадиции Винника в США.
• Через Мусатова Васильев познакомился с российскими IT-бизнесменами, в кругу которых стал искать покровителей, понимая, что иначе работать в России не сможет, рассказали РБК его знакомые. Они утверждают, что в итоге поддержку Васильеву оказал именно Малофеев. Мусатов не подтвердил изданию, что знакомил Васильева с Малофеевым, но сообщил, что руководитель Wex действительно «искал поддержку сильных мира сего». «Насколько я знаю, он нашел ее», — резюмировал юрист.

Офис в «Новинском пассаже»

• Чтобы выяснить, кто является владельцем биржи, корреспондент РБК связался с ее представителем и представился человеком, которому нужно купить биткоины на $240 тысяч в интересах партнеров. По легенде, «партнеры» перед сделкой попросили, чтобы их представитель тщательно осмотрел место совершения купли-продажи.
• Механизм сделки на бирже таков: продавец генерирует специальной набор символов (Wexcode) и передает его покупателю. Покупателю вводит его в систему и получает криптовалюту на свой кошелек. Непосредственно передача денег происходит лично — вне биржи.
• Журналист РБК нашел в сети представителя биржи и уроженца Перми Артема Карянова, который рассказал, что при больших денежных объемах встреча назначается в торгово-деловом центре «Новинский пассаж» на Садовом кольце в Москве. Именно там, на пятом этаже, находится офис группы «Царьград» Константина Малофеева, отмечает издание.
• О встрече журналист договаривался со знакомым Карянова — также уроженцем Перми, венчурным инвестором и вице-президентом Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Дмитрием Суторминым. Инвестор в свою очередь связал корреспондента с молодым человеком по имени Иван.
• Журналист встретился в «Новинском пассаже» с Иваном, который показал корреспонденту место проведения сделок: последний, восьмой этаж бизнес-центра, самый конец длинного коридора, комната со столом, двумя стульями и «внушительного размера машиной для подсчета купюр».
• Перед уходом журналист упомянул, что несколькими этажами ниже находится офис «Царьграда» Малофеева и что по «криптотусовке» ходит слух о связи компании с Wex. «Я не буду говорить тебе ничего конкретного, но ты молодец, ты меня удивил чуть-чуть», — засмеялся Иван.
• После посещения офиса корреспондент связался с Суторминым уже как журналист: тот сказал, что лишь обменивал свои «личные коды», хотя ранее подтверждал, что работает на Wex.
• Инвестор отказался отвечать, почему он продает свои коды именно в «Новинском пассаже». Малофеев отвечать на вопросы РБК также не стал, однако через час в редакцию издания позвонил представившийся Сергеем человек и предложил обсудить ситуацию вокруг биржи Wex с Дмитрием Хавченко — бывшим ополченцем Донбасса с позывным Морячок.

Морячок-поклонник криптовалют

• Находясь в Донбассе, Хавченко познакомился с  Александром Бородаем, российским политтехнологом, бывшим премьер-министром ДНР и экс-консультантом Константина Малофеева.  Бородая Хавченко  называет «другом» и «боевым товарищем».
• В конце апреля 2018 года Хавченко предварительно договорился с Васильевым о покупке Wex. «Васильев был менеджером в Wex. В силу различных форс-мажорных событий, произошедших с биржей, у него появилось право продажи. Мы хотим купить», — пояснил Хавченко.
• Бывший ополченец сумму сделки назвать отказался, но заверил, что деньги на покупку у него собственные и что никакого отношения к «Царьграду» он не имеет. Источник РБК в окружении Васильева говорит, что речь идет о нескольких миллионах долларов.
• По словам Хавченко, он увлекся криптовалютами еще до войны и собирается стать «криптомиллионером». Он подтвердил, что сейчас имеет «какое-то влияние» на текущую работу биржи, но отметил, что его недостаточно: объем торгов упал до $20 млн, а обязательства по выкупу токенов не выполняются. Хавченко связывает проблемы с Васильевым: по его мнению, он «хороший стартапер, но плохой управленец». После покупки Морячок хочет сделать из Wex «мощный и патриотический проект».
• Васильев подтвердил факт проведения переговоров и сообщил, что фактически не управляет биржей с января. По словам собеседника РБК в его окружении, команда Васильева «была задвинута другими людьми, связанными с новыми покровителями проекта».

Артем Губенко